В декабре прошлого года между одной из самых крупных топливных компаний в Кузбассе и одной из екатеринбургских организаций был заключен договор на поставку нефтепродуктов на сумму 300 млн. рублей. Покупатель по условиям договора должен был принять дизельное топливо и оплатить его с отсрочкой платежа в течение 20 дней после отгрузки. Кроме того, согласно договору, мерой обеспечения исполнения обязательств со стороны покупателя было предоставление поставщику банковской гарантии Сбербанка России на ту же сумму – 300 млн. рублей.
В ходе проверки документации гарантия, выданная банком, вызвала подозрение у сотрудников службы безопасности. Те, в свою очередь, за помощью обратились в милицию.
За тщательную проверку подлинности и легитимности данной гарантии и договора взялись сотрудники милиции отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД по г. Кемерово. Позже по запросу кемеровской милиции к работе подключились сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ.
В ходе расследования было установлено, что все документы являются поддельными, и Сбербанком России не выдавались, а сама фирма - фиктивная. Таким образом, выяснилось, что покупатель путем обмана и злоупотреблением доверием пытался похитить поставляемый товар. Однако представители незаконной фирмы так и не успели довести свое дело до конца.
Злоумышленниками являются двое мужчин. Один из них имеет прописку в Екатеринбургской области, другой – в Новосибирской.
На данный момент в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» УК РФ и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Задержанным грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Сотрудники ОБЭП отмечают увеличение числа подобных махинаций и убедительно советуют сотрудникам организаций обращать свое внимание на предоставляемую документацию.