В результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом Кэшбери. В их деятельности наблюдаются явные признаки классической финансовой пирамиды.
Компании группы Кэшбери строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются в рублях и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет.
По экспертным оценкам Кэшбери удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которая выявлена за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей России. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь привлечь как можно больше граждан.
Сотрудники Банка России предупреждают граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб.